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BCT : De hauts responsables politiques suspects de blanch

 
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01-12-2013, 07:37 PM   #1
by Haifa Wahbe
Senior Member
 
: 4 - 6 - 2013
: 39,182
BCT : De hauts responsables politiques suspects de blanch



 


Mme Habiba Ben Salem, reprsentante de la Commission tunisienne des analyses financires (CTAF), relevant de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a affirm que 249 dclarations de suspiscion ont t dposes par des banques et des socits dassurances, portant sur des affaires de blanchiment dargent, dont les premiers responsables sont des personnes politiquement exposes.

Depuis la rvolution nos jours, un total de 1000 dossiers de soupon de blanchiment ont t dposs, dont plus de la moiti (566) ont t enregistrs en 2011 et ont concern principalement les proches du prsident dchu.

De son ct, M. Saber Rehayem, chef de dpartement du contrle des intervenants sur le march, au Conseil du march financier, a soulign que le blanchiment dargent nuit la rputation du pays et son conomie, dans la mesure, o la Tunisie deviendra incapable dattirer les investissements lgaux qui assureront la cration de lemploi et de la richesse.

"Ce dlit est gnralement accompagn dautres crimes, tels que le trafic darmes, la contrebande, le terrorisme", a-t-il encore ajout.

En outre, largent blanchi est, gnralement, transfr soit vers des banques soit vers la bourse, pour tre, par la suite, retir subitement, ce qui peut engendrer la chute des prix des actions sur la bourse ou la rgression de la liquidit dans une banque.

M. Nabil Abdellatif, prsident de lOrdre des experts comptables (OEC), a insist sur limpratif de faire face ce phnomne en recommandant de mettre en place un observatoire spcifique dont la mission sera de suivre, contrler et dtecter ce genre de crimes.

M. Abderrahman Ladgham, ministre charg de la gouvernance et la lutte contre la corruption a fait savoir, que des projets de loi sont, actuellement en cours dlaboration, dans le cadre de la stratgie de lutte contre la corruption.



http://www.radioexpressfm.com/lire/b...suspectes-6409











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