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Vaste escroquerie la Madoff en France et dix autres pays e

 
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24-06-2013, 08:37 PM   #1
by Haifa Wahbe
Senior Member
 
: 4 - 6 - 2013
: 39,182
Vaste escroquerie la Madoff en France et dix autres pays e



 


Sept personnes ont t mises en examen dans le cadre d'une vaste escroquerie la Madoff concernant plusieurs centaines de victimes, a dclar le procureur de la Rpublique de Rennes, lundi 24 juin, prcisant que dix pays europens coopraient l'enqute et que "l'ensemble des lments ne sont pas encore connus".
Le 17 juin, une opration simultane d'interpellations et de perquisitions, rvle par Ouest-France samedi, a t mene dans dix pays europens. Elle visait "21 objectifs" "tous remplis" "14 en France et sept l'tranger", pour "escroquerie en bande organise et blanchiment aggrav", a expliqu le procureur Thierry Pocquet du Haut-Juss. "Sur les 14 objectifs en France, sept ont t mis en examen", parmi lesquels quatre ont t placs sous mandat de dpt, dont la tte du rseau, les trois autres tant placs sous contrle judiciaire. Ces sept personnes sont toutes de nationalit franaise, a prcis le magistrat.

400 VICTIMES EN FRANCE POUR "AU MOINS 20 MILLIONS D'EUROS"

Sur le plan franais, environ 400 victimes ont t enregistres pour "au moins 20 millions d'euros", mais il en reste quelques centaines d'autres identifier. L'escroquerie s'est galement dveloppe l'tranger, en particulier en Allemagne, a indiqu le magistrat. "Il s'agit d'une escroquerie de trs grande ampleur, sur un mode assez classique. Les dmarcheurs faisaient miroiter des rendements mirifiques", allant jusqu' 30 % par an, et l'essentiel des sommes tait vers sur des comptes aux Seychelles. A l'instar de la cavalerie mise en place par l'Amricain Bernard Madoff, condamn en 2009 cent cinquante ans de prison pour une escroquerie hauteur de 20 milliards de dollars, "ceux qui rclamaient leurs intrts taient satisfaits par l'argent prlev sur de nouvelles victimes", a expliqu le procureur.

L'escroquerie aurait dbut en 2008. L'enqute a commenc dbut 2012 par un signalement de Tracfin, la cellule gouvernementale charge de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de capitaux, qui avait repr des mouvements de fonds anormaux sur le compte d'une personne dans le Calvados, a expliqu le directeur du SRPJ de Rouen, Philippe Mnard.

"CERTAINES VICTIMES SE PENSENT ENCORE ASSISES SUR UN TAS D'OR"

Une des premires victimes identifies est un couple de la rgion lyonnaise qui avait "plac" 600 000 euros. Le montant moyen des contrats tait de l'ordre de 50 000 euros. La mise initiale minimale tait de 5 000 euros, et le maximum pour chaque contrat, de 300 000 euros, a prcis M. Mnard. Le rseau s'est d'abord dvelopp en Normandie, avant d'essaimer vers la Bretagne, l'Est, puis le Sud-Est. Les pargnants taient recruts par l'intermdiaire de relations ou d'amis. "Trs peu de victimes avaient le sentiment de l'tre. Certaines se pensent encore assises sur un tas d'or", a soulign le procureur. "La plupart du temps, il s'agissait d'argent qu'on ne peut pas placer officiellement", a ajout M. Mnard.

Des comptes bancaires de particuliers et de socits ont t gels. Plusieurs biens immobiliers ont t saisis en France, de mme que des bateaux et des vhicules de luxe, d'un valeur de revente actuelle estime 3 millions d'euros. L'un des mis en examen tait dj connu en Suisse pour une cavalerie (fraude fiscale consistant crditer artificiellement un compte bancaire).

Outre la France, les autres pays dans lesquels les oprations ont t menes simultanment en dbut de semaine dernire sont l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, Malte, la Suisse, Chypre, les Seychelles et le Portugal (archipel des Aores). Cette affaire est l'occasion d'une "mobilisation et d'une coopration remarquables au plan europen", grce en particulier Eurojust, agence judiciaire europenne base La Haye, o un centre de coordination a t mis en uvre pour cette affaire. "Le dossier commence", a insist l'un d'eux.


http://www.lemonde.fr/economie/artic...5854_3234.html











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